“الخارجية” تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الخارجية خاطبت الجهات الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

وأوضحت صحيفة “مكة”، أن الوزارة أبانت أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية.

قد يهمّك أيضاً

5 أندية سعودية تُطارد دي بروين في الصيف .. تعرف عليها

موسم الرياض شريكًا رسميًّا للمجلس العالمي للملاكمة WBC

وأضافت الوزارة أن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “قاتف”.

ودعت الخارجية وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي، لتزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي.