#الداخلية تكشف عن أرقام حسابات بنكية لتمويل الإرهاب

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات المالية من خلال تقريرها السنوي لعام 2014م عن تلقيها 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب؛ حيث تمت إحالة 37 منها للتحقيق.

وبلغت نسبة البلاغات المقدمة من مؤسسات مالية معروفة 61%، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين.

قد يهمّك أيضاً

“الغامدي” يطلب إيضاحاً من وزير المالية حول “ترشيد المصروفات”

“لوكسمبورج” تخطط للتنقيب عن الذهب والثروات خارج كوكب الأرض

وذكرت وزارة الداخلية عن تلقي 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال حيث تمت إحالة 136منها للتحقيق، 88% منها وردت من مؤسسات مالية.

وأوضح تقرير الوزارة الذي قدمته لجنة التحريات أنها تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما قامت بدراسة (2285) حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في هذه العمليات.

وأشارت إلى أن القضاء نظر في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمان قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، مضيفةً أن اللجنة تلقت143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، كما تقدمت بستة طلبات دولية للحصول على معلومات عن الشأن نفسه.

كما أكدت لجنة التحريات تلقيها 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، مقابل تقدمها بـ 82 طلباً دولياً.