استهداف مبنى لإحدى الشركات بصاروخ باليستي إيراني في الشارقة وإصابة مقيمين
ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا
مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا
الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك
-
28°
تُحقق دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع رجل أعمال سعودي (63 عاماً) حرر شيكات بقيمة 40 مليون ريال بدون رصيد خلال عمليات بيع إبل.
وبحسب صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر مطلعة أن المتهم أحد ملاك الإبل وضمن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بأم رقيبة 1435، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت عن شكوى ضده لتحريره شيكات بدون رصيد حيث تحوم حوله شبهة غسيل أموال.
وأكدت المصادر أن فرق البحث بشرطة الكعكية قبضت على المتهم وأحالته إلى جهات الاختصاص بعد جمع المعلومات عنه، حيث لوحظ دخوله في عمليات تجارية كبيرة ما بين استثمارات ونحوها خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود قوة مالية سابقة لديه.
وأفادت أن المتهم شارك في مزايين الإبل بعد شراء عدد من رؤوس الإبل ذات السلالة المميزة، إذ حقق مراكز متقدمة في مشاركته، وعندما اكتشف مُلاك الإبل عدم وجود رصيد على الشيكات التي تم تحريرها جرى الإبلاغ عنه، لافتة إلى أن تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
خالد
منهو رجل الاعمال الي مسكووه