ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
-
41°
عقدت التحريات المالية اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الاقرار بنقل الاموال وما في حكمها خلال موسم الحج.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات المالية تدرب عدد من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن الاقرار عن نقل الاموال وما بحكمها .
وبين الداخلية أن أنظمة المملكة تقتضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم
وأكدت أن حد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ القدوم والمغادرة بالمملكة هو (60.000) ستون ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
وأشارت : يخضع تنظيم نقل الأموال بالمملكة ، وما في حكمها مما يجب الإقرار عنه للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الداخلية أن عدم إقرار المسافرون عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز (٦٠٠٠٠) ريال أو مايعادلها يعد مخالفة قد يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
الإنضباط يحد من عمليات غسيل الأموال ويساعد على تنمية البلاد والعباد .