السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم وانتهاك سيادة دول عربية
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
-
26°
كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتحريات المالية من خلال تقريرها السنوي لعام 2014م عن تلقيها 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب؛ حيث تمت إحالة 37 منها للتحقيق.
وبلغت نسبة البلاغات المقدمة من مؤسسات مالية معروفة 61%، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين.
وذكرت وزارة الداخلية عن تلقي 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال حيث تمت إحالة 136منها للتحقيق، 88% منها وردت من مؤسسات مالية.
وأوضح تقرير الوزارة الذي قدمته لجنة التحريات أنها تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما قامت بدراسة (2285) حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في هذه العمليات.
وأشارت إلى أن القضاء نظر في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمان قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، مضيفةً أن اللجنة تلقت143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، كما تقدمت بستة طلبات دولية للحصول على معلومات عن الشأن نفسه.
كما أكدت لجنة التحريات تلقيها 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، مقابل تقدمها بـ 82 طلباً دولياً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
سعودي
بارك الله فيكم وياليت تراقبون نصابين تويتر
سعودي
كثير من النساء تتعرض لعميات نصب عن طريق النت فتقول خمسين ريال ليش ابلغ وهذا اكبر خطاء حتى لو كان المبلغ خمسين ريال قليل من هذه وقليل من هذه وقليل من هذه تصبح كثير عند الدواعش يستخدمها االاعداء في تمويل الدواعش ضد وطنك فالحذر الحذر
عصام هاني عبد الله الحمصي
أغلب تمويل الإرهاب يتم عن طريق غسيل الأموال بعد الحصول عليها بأي صفة ، صفة السرقة أو التبرع أو كلاهما ولا يتم حركة للأموال إنتقالية وإنما إستبدال بالمقايضة ( أعطينا فلان هنا أعطوا فلان مقابلها هناك ) ويتم كشفها بالمتابعة الدقيقة :: ذهب زمن التستر والواسطات :: سلم نفسك حتى لا يكبر موضوعك ::.