للعام الثالث على التوالي.. إيران الأولى عالميًا في غسيل الأموال !

أعلن مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال لعام 2016،  تصدر إيران بدون منازع لقائمة الدول الأكثر تورطًا في عمليات غسيل الأموال، لتحل للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميًا.

وبيّنت مؤسسة بازل، عبر بيان لها أن إيران أعلى بلدًا في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر بازل، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ هذه القوانين.

قد يهمّك أيضاً

وكيل “شخصية اعتبارية” يعتدي على أرض بمساحة 500 ألف متر بجدة

أنقذ ابنه بعملية معقدة.. مواطن يشكر مستشفى الملك عبدالله ببيشة وطاقمه الطبي