إسرائيل: ضربتنا أضرت بالموقع النووي في أصفهان
القتل تعزيرًا لمهرب الإمفيتامين في تبوك
درجات الحرارة اليوم.. السودة 13 والمدينة المنورة والدمام 45
ضبط 12066 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أمطار على منطقة عسير حتى السابعة مساء
تركيا: السكوت الدولي على الحرب الإسرائيلية يفتح الباب أمام حرب أوسع
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض على حل سلمي للبرنامج النووي بشرط
عوامل تحسم تكاليف بناء المنازل
إيران تقدم شكوى ضد غروسي في مجلس الأمن
القبض على مواطن اعتدى على آخر في محل تجاري بالجوف
-
42°
المواطن – جدة
أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة بنحو 3 آلاف ريال والجلد 50 جلدة مكررة 4 مرات على وافد بنغلاديشي تورط في تحويل قرابة 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي قبل أن يتم القبض عليه من قبل قسم تحريات الأموال بالتزامن مع انكشاف جريمة غسل أموال تجاوزت ملياري ريال كان المتهم الرئيس فيها شاباً سعودياً.
وتبين من التحقيقات أن الوافد البنغالي كان يقوم بتحويل المبالغ للشاب نظير حصوله على بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها. وفقاً لـ”المدينة”.
وأكدت مصادر، أن الوافد الذي تم توجيه الاتهام له بحسب لائحة الدعوى بالضلوع في التحويل غير النظامي لمبالغ مالية لا يعرف مصدرها وبطريقة غير نظامية وصلت بداية من 13 / 4 /2014 إلى 13 / 4 / 2015 إلى (3943378) ريالاً أقرَّ بقيامه بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات والمستفيدين بعدة دول من بينها شركات خليجية بناء على طلب الشاب السعودي الذي كان يعمل لديه في الشركة ويأخذ نظير ذلك فور عودته من البنك بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها، مؤكدًا أنه لا يعرف أي شيء عن غسل الأموال وأنه لم يمارس هذه الجريمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب