قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
20°
المواطن – جدة
أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة بنحو 3 آلاف ريال والجلد 50 جلدة مكررة 4 مرات على وافد بنغلاديشي تورط في تحويل قرابة 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي قبل أن يتم القبض عليه من قبل قسم تحريات الأموال بالتزامن مع انكشاف جريمة غسل أموال تجاوزت ملياري ريال كان المتهم الرئيس فيها شاباً سعودياً.
وتبين من التحقيقات أن الوافد البنغالي كان يقوم بتحويل المبالغ للشاب نظير حصوله على بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها. وفقاً لـ”المدينة”.
وأكدت مصادر، أن الوافد الذي تم توجيه الاتهام له بحسب لائحة الدعوى بالضلوع في التحويل غير النظامي لمبالغ مالية لا يعرف مصدرها وبطريقة غير نظامية وصلت بداية من 13 / 4 /2014 إلى 13 / 4 / 2015 إلى (3943378) ريالاً أقرَّ بقيامه بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات والمستفيدين بعدة دول من بينها شركات خليجية بناء على طلب الشاب السعودي الذي كان يعمل لديه في الشركة ويأخذ نظير ذلك فور عودته من البنك بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها، مؤكدًا أنه لا يعرف أي شيء عن غسل الأموال وأنه لم يمارس هذه الجريمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب