طقس الأحد.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
-
35°
المواطن – الرياض
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة في قضية غسل 14 مليار ريال والمتورط فيها سائق هندي بالاشتراك مع عمالة أخرى من نفس جنسيته في المملكة، بعد ثبوت تورطه فيها وإدلائه باعترافات في القضية.
وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين الـ 16 في القضية، أقر بتحويله مبالغ مالية إلى هندي آخر لديه مكتب في مدينة دبي، ويعمل معه 50 هندياً آخر، حيث يوزعون المهام عليهم من استقبال تلك الحوالات من العمالة الهندية الموجودة في المملكة، وإيصالها لذويهم.
وذكر العامل خلال التحقيقات معه أنه اتفق مع شخصين في بلده بالعمل معهما في التحويلات المالية بعد قدومه للمملكة، لافتاً إلى أنه حينما جاء إلى مدينة جدة تواصل مع عمال هنود ونسق معهم لاستلام مبالغ تقدر بمليوني ريال، ومن ثم قام بتحويلها إلى شخص آخر في دبي، وفقاً لـ”الوطن”.
وأضاف أن الشخص المقيم في دبي لديه مكتب يعمل معه 6 أشخاص في تنسيق التحويلات، بمساعدة 50 هندياً يتعاملون مع مكتبه في استقبال حوالات العمالة الهندية المقيمة بالمملكة، لافتاً إلى أنه يتحصل على راتب شهري يبلغ 1500 ريال على هذا العمل.
وكشف العامل أن مصادر الأموال على حد علمه هي من عائدات سوبر ماركت ومطعم تديره عمالة هندية في جدة، مبيناً أنه لم يكن يعمل لدى كفيله ويتربح من هذا العمل بالإضافة إلى بيعه وتسويقه عباءات وفساتين على سيارة، مشيراً إلى أن بيعه للسيارة وتصريفه لبضاعته قبل سفره إلى الهند هو ما أثار الشكوك حوله بالتورط في تحويل أموال غير نظامية خارج المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب