ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
السودان.. الحكومة تعود رسميًا إلى الخرطوم
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
-
22°
أكدت النيابة العامة، أن هناك 3 أفعال لو نفذها كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل أموال.
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن الأفعال هي إجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها، أو نقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، وثالثًا إخفاء أو تمويه طبيعتها، أو مصدرها أو ملكيتها.
وغسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام ،وذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب