القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة
أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين
أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء
لقطات لأمطار حائل اليوم
أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان
ترامب: مباحثات مع إيران لحل شامل وكامل لكل الأعمال العدائية
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة
-
31°
فتحت النيابة العامة في المنطقة الشرقية، تحقيقًا موسعًا للوقوف على سبب تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالًا إلى أكثر من 64 مليون ريال، وذلك خلال عام واحد فقط.
وبحسب الزميلة صحيفة “عكاظ”، قالت مصادر: إن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات الخاصة بحساب المؤسسة حتى عام 2016 زادت من وجود شبهة غسيل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة المذكورة، حيث أثبتت التحقيقات ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى.
كما أكدت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة مع أشخاص سبق إصدار تقارير من إدارة التحريات الملية تؤكد تعاملاتهم المشبوهة.
وبحسب المصادر، وجهت النيابة للمتهمين تهمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير شرعي، بالإضافة إلى تمويه المواطن والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب