#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
-
41°
فتحت النيابة العامة في المنطقة الشرقية، تحقيقًا موسعًا للوقوف على سبب تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالًا إلى أكثر من 64 مليون ريال، وذلك خلال عام واحد فقط.
وبحسب الزميلة صحيفة “عكاظ”، قالت مصادر: إن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات الخاصة بحساب المؤسسة حتى عام 2016 زادت من وجود شبهة غسيل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة المذكورة، حيث أثبتت التحقيقات ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى.
كما أكدت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة مع أشخاص سبق إصدار تقارير من إدارة التحريات الملية تؤكد تعاملاتهم المشبوهة.
وبحسب المصادر، وجهت النيابة للمتهمين تهمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير شرعي، بالإضافة إلى تمويه المواطن والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب