الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟
بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية
ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن
إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين
إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج
السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
-
38°
إنفوجرافيك “المواطن” : تقرير دولي يؤكد دور المملكة البارز في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
كشف تقرير دولي عن دور المملكة البارز في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عدد من الإجراءات والممارسات التي تتوافق مع المعايير الدولية.
التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2018 قدم تقييمًا شاملًا للوضع المالي والرقابي لقياس مدى توافق الأنظمة والممارسات والتطبيق للمعايير الدولية.
وخلص التقرير إلى أن أنظمة المملكة تتسم بإطار قانوني قوي وإجراءات وممارسات فعالة، بالإضافة إلى وجود تنسيق جيد يوفر درجة عالية من الإجراءات الوقائية والحمائية لمنع أي جريمة من الجرائم المالية، وخصوصًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
