إغلاق جزئي لعدد من طرق حائل بهدف تطويرها
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
طيران ناس يتسلم رابع طائرة جديدة في 2025 من طراز A320neo
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى الـ7 مساءً
السفير الصالح يتفقّد صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس
المياه تدعم الموسم السياحي في عسير بمشروعين كُلفتهما 60 مليون ريال
717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
-
42°
لإخفاقها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ساما تلغي ترخيص حلواني للصرافة
تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدورَ قرارها بتاريخ 11 / 7 / 1440هـ الموافق 18 / 3 / 2019م المتضمن إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة.
ويأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر عن “ساما” في تاريخ 25 / 9 / 2017م بشأن تعليق نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة من ضمنها شركة أبناء محمد منير حلواني.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان، أن قرار الإلغاء جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وحرصاً منها على حماية القطاع المالي والتزام جميع المؤسسات المالية بالمتطلبات النظامية كافة.
وأشارت إلى أن إلغاء الترخيص جاء بعد اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تجاه الشركة، حيث تم خلال الفترة الماضية القيام بعدد من الزيارات التفتيشية للشركة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات الإشرافية الأخرى، والقيام بزيارات متابعة لاحقة للتأكد من تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء الزيارات التفتيشية، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع الإدارة العليا والتنفيذية للشركة، ولم يثبت للمؤسسة قدرة الشركة على معالجة كافة أوجه القصور ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بناء على خطة العمل.
وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).
تابعوا قناة المواطن على واتساب