القبض على مروج الإمفيتامين في رفحاء
وقاء ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة في مكة المكرمة استعدادًا لموسم حج 1446هـ
نصائح بشأن قياس ضغط الدم
الأهلي يسعى للفوز الأول على الخلود
الفيحاء والأخدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول
شوط أول سلبي بين الاتفاق وضمك
حريق في مستودع بحي الزايدي والمدني يتدخل
ياسر القحطاني يُعلق على تحطيم الدوسري لرقمه التاريخي
السعودية تقود المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي يعيدان تشكيل العالم
البيان الختامي للقمة العربية يطالب بوقف فوري للحرب في غزة ودعم سوريا
-
30°
أوضحت رئاسة أمن الدولة أهم مهام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.
مهام الإدارة العامة للتحريات المالية
- العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.
- تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية
- وحدة التحريات المالية السعودية عضو في مجموعة الأجمونت جروب منذ 2009م.
- المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي.
- المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب