لغز حيّر العلماء سنوات طويلة.. اكتشاف جديد يفسر سلوك زحل الغامض
حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك
سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيرًا لمغادرة ضيوف الرحمن
قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان
رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة
رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
-
35°
هذه أهم طرق الاحتيال المالي عبر شركات الاستثمار والخدمات المالية
أكدت البنوك السعودية أن واحدة من أهم الطرق المستخدمة في الاحتيال المالي هي شركات الاستثمار أو الخدمات المالية، مقدمة بعض أساليبهم المستخدمة.
أساليب الاحتيال:
ولفتت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن أهم الأساليب المستخدمة في الاستثمارات الكاذبة منها الوعود بأرباح خيالية وعالية في فترة قصيرة، وكذلك الإعلانات المنتشرة والمضللة.
وأيضًا، ضمن تلك الأساليب التواصل هاتفيًّا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تلك الأساليب تحكي نجاحات وهمية لمستثمرين سابقين.
في سياق آخر، أوضحت البنوك السعودية، أن التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، ويعرض صاحبه للاحتيال والنصب، ويجعله عرضة للمبالغة في الأسعار والضمانات والمساهمة في عمليات غسل الأموال.
نظام مراقبة البنوك:
وبحسب نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقًا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب