18 قرارًا في اجتماع الجمعية العامة لـ الحكير أبرزها تعديل سياسة المكافآت

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم عقده في تمام الساعة 20:30 مساء يوم أمس الثلاثاء عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وهو 50% من رأس المال.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، انعقدت الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي في الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بنسبة حضور 76.7%.

قد يهمّك أيضاً

قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب

السوق المالية: إدانة 6 مستثمرين وشركتين وتغريمهم 14.5 مليون ريال

نتائج التصويت:

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2021م، وكذلك الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2021م، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2021م.

كما تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2021م، والموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG)، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه، وكذلك الموافقة على صرف مبلغ مليون و800 ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2021م.

تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة: 

وشهد اجتماع الجمعية العامة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير، الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة.

وأيضًا تم لموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الإدارة فواز عبدالعزيز بن الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير وعمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات إيجارات عقارية، علماً بأن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م بلغت 303,397,543 ريالاً سعودياً.

أعمال وعقود: 

وكذلك تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة فواز بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات إيجارات عقارية، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة وأيضًا الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية.

ووافقت الجمعية العامة لـ الحكير على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة، وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.