حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بعسير
القبض على 6 مخالفين لصيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعًا
أكثر من 32 ألف جولة تفقدية للشؤون الإسلامية على مساجد المدينة المنورة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سانا تنفي تعرض أحمد الشرع لمحاولة اغتيال في درعا
القبض على شخصين حملا سلاحين ناريين في مناسبة اجتماعية بجدة
إيجار.. إجراءات مُيسرة لتسجيل حقول رسوم الكهرباء
القبض على مخالفين لتهريبهما 40 كيلو قات في عسير
22.2 مليار ريال قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول 2025
-
41°
أوضح المحامي خالد البابطين كيف تتحول عملية “تحول الأموال” إلى عملية “غسل أموال”؟
كيف تتحول عملية "تحول الأموال" إلى عملية "غسل أموال"؟.. المحامي "خالد البابطين" يوضح@ALBABTAINK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4szgMr8gJW
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2021
تحذير للمواطنين:
وحذر البابطين خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
تطبيقات التوصيل:
علق المحامي على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أيامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب