السعودية تعزي السودان في ضحايا حادث انهيار منجم الذهب بهويد
طقس الرياض غير مستقر غدًا.. أتربة مثارة ورياح
إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة بعد اتهامه بضرب طليقته
القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
مقتل 11 عاملًا في انهيار منجم ذهب بالسودان
فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الأنابيب ومواسير الستانلس ستيل من الصين وتايوان
توقعات باستمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل
وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
وظائف إدارية شاغرة في شركة روشن
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
-
37°
أوضح المحامي خالد البابطين كيف تتحول عملية “تحول الأموال” إلى عملية “غسل أموال”؟
كيف تتحول عملية "تحول الأموال" إلى عملية "غسل أموال"؟.. المحامي "خالد البابطين" يوضح@ALBABTAINK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4szgMr8gJW
قد يهمّك أيضاً— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2021
تحذير للمواطنين:
وحذر البابطين خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
تطبيقات التوصيل:
علق المحامي على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أيامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب