رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية: لن نتهاون في محاربة المفسدين  | صحيفة المواطن الإلكترونية
مرخصة من وزارة الاعلام
الثلاثاء 9 أغسطس 2022
صحيفة المواطن الإلكترونية
  • الرئيسية
  • جديد الأخبار
  • الملك سلمان
  • محمد بن سلمان
  • حساب المواطن
  • وظائف
  • الرياضة
    • الرياضة العالمية
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • المزيد
    • حصاد اليوم
    • أخبار 13 منطقة
      • الوسطى
      • الغربية
      • الشرقية
      • الجنوبية
      • الشمالية
    • يوتيوب المواطن
    • أخبار مصورة‎
    • السياحة والسفر
    • السوق
    • كتابنا
    • ‫آراء حرة‬‎
    • تقارير
    • حالات إنسانية
    • العالم
    • موشن جرافيك
    • تكنولوجيا
    • مشاهير
    • غرائب
    • المجتمع
    • المناسبات
    • الأزياء والموضة‎
    • زيارات ملكية
    • المواطن ديجيتال
    • قمة العشرين
    • جولة ولي العهد
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • جديد الأخبار
  • الملك سلمان
  • محمد بن سلمان
  • حساب المواطن
  • وظائف
  • الرياضة
    • الرياضة العالمية
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • المزيد
    • حصاد اليوم
    • أخبار 13 منطقة
      • الوسطى
      • الغربية
      • الشرقية
      • الجنوبية
      • الشمالية
    • يوتيوب المواطن
    • أخبار مصورة‎
    • السياحة والسفر
    • السوق
    • كتابنا
    • ‫آراء حرة‬‎
    • تقارير
    • حالات إنسانية
    • العالم
    • موشن جرافيك
    • تكنولوجيا
    • مشاهير
    • غرائب
    • المجتمع
    • المناسبات
    • الأزياء والموضة‎
    • زيارات ملكية
    • المواطن ديجيتال
    • قمة العشرين
    • جولة ولي العهد
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة المواطن الإلكترونية
لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية جديد الأخبار
بعد إدانة مواطنة وزوجها الوافد

رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية: لن نتهاون في محاربة المفسدين 

2022-07-24 الساعة 15:26
في جديد الأخبار, حصاد اليوم
 
0
رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية: لن نتهاون في محاربة المفسدين  - المواطن
المواطن-الرياض


كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير تفاصيل إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال.

وقال الأمير خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إنه ورد البلاغ من المؤسسة المالية بخصوص حساب الكيان التجاري لوجود تدفقات مالية وإيداعات نقدية بمبالغ عالية وشبه دورية يتبعها حوالات خارجية فتم العمل مع الجهات المختصة لمراقبة الحساب والأشخاص وثبت بعد ذلك أن الحساب يدار من قبل وافد كان يملك بطاقة الصرف الآلي لحساب الكيان التجاري ويقوم بادعاءات مباشرة.

فيديو | رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير:

إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري للكيان التجاري.. والنيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/taSzsx08GI

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022

وأضاف: “تم طلب التصوير التلفزيوني وثبت أنه المعني وتم البحث عن الكيان التجاري عن الجهات المختصة وثبت عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع وعدم وجود واردات جغرافية توازي قيمة الأموال المحولة للخارج وتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تمت استعادت جزء بسيط من المبلع وجاري العمل على طلب الباقي وصدر قرار بحجب مصادرة الأموال المحولة للخارج.

اقتصاد المملكة خط أحمر

وأكد أن النيابة وجهات الضبط المختصة تعمل على محاربة مفسدي الاقتصاد العام والخاص وتطبيق الأنظمة والجزاءات بيد من حديد، منوهًا أن اقتصاد المملكة خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بالعبث فيه ولا التهاون فيمن يحاول ذلك.

إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال

وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، والذي اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (١0.000) عشرة آلاف ريال.

وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال بينت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.


وسوم: الجرائم الاقتصاديةغسل الاموال
  • تابعنا في أخبار قوقل
  • تابعنا في تويتر
  • تابعنا في سناب شات
  • تابعنا في انستجرام

ذات صلة

شرطة المدينة

شرطة المدينة تضبط يمنيين جمعا مليون ريال وحاولا تهريبها للخارج

النيابة العامة

النيابة العامة: السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

النيابة العامة

النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

ضبط 9 وافدين بحوزتهم مليون ريال امتهنوا تهريب الأموال بطرق غير مشروعة - المواطن

ضبط 9 وافدين بحوزتهم مليون ريال امتهنوا تهريب الأموال بطرق غير مشروعة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وظائف

مستشفى قوى الأمن

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة

STC

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية stc

الخطوط السعودية

وظائف شاغرة بـ شركة الخطوط الجوية السعودية

وظائف شاغرة بـ شركة مشاريع الترفيه السعودية - المواطن

وظائف شاغرة بـ شركة مشاريع الترفيه السعودية

حساب المواطن

حساب المواطن

كيف تفصح عن دخلك في حساب المواطن؟

صندوق النفقة

حساب المواطن يكشف شروط تسجيل المطلقة المستقلة

حساب المواطن

48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

5 خطوات للاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن - المواطن

5 خطوات للاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

السوق

صدارة أرامكو لن تتأثر باندماج أكبر شركتي نفط في أمريكا (1)

صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية على أرامكو بقيمة 94 مليون ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً - المواطن

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 188 ريالاً

CNN منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًا لخفض الأسعار

النفط يعوض خسائره في جلسة متقلبة

دبي تسعى لجمع مليار دولار من طرح سالك - المواطن

دبي تسعى لجمع مليار دولار من طرح سالك

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها

تابعنا على

  • جديد الأخبار
  • الرياضة
  • أخبار أمنية
  • العالم
  • السوق
  • أخبار 13 منطقة
  • مشاهير
  • الترفيه
  • السياحة والسفر
  • غرائب
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • حساب المواطن

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية

لاتوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • جديد الأخبار
  • الملك سلمان
  • محمد بن سلمان
  • حساب المواطن
  • وظائف
  • الرياضة
    • الرياضة العالمية
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • المزيد
    • حصاد اليوم
    • أخبار 13 منطقة
      • الوسطى
      • الغربية
      • الشرقية
      • الجنوبية
      • الشمالية
    • يوتيوب المواطن
    • أخبار مصورة‎
    • السياحة والسفر
    • السوق
    • كتابنا
    • ‫آراء حرة‬‎
    • تقارير
    • حالات إنسانية
    • العالم
    • موشن جرافيك
    • تكنولوجيا
    • مشاهير
    • غرائب
    • المجتمع
    • المناسبات
    • الأزياء والموضة‎
    • زيارات ملكية
    • المواطن ديجيتال
    • قمة العشرين
    • جولة ولي العهد

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist