الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
-
21°
محام: من يملك أكثر من 60 ألف ريال حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة
أكد المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى أن من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية.
فيديو | المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى:
قد يهمّك أيضاًمن يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2CcXQPrkMO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022
عدم الإفصاح وغسل الأموال:
وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هناك بين عدم الإفصاح وبين غسل الأموال، ولكن إخفاء المال قرينة على إخفاء المصدر ولهذا لو كان مصدر المال صحيحًا يجب الإفصاح عنها، خاصةً وأن الجمارك سهلت إجراءات الإفصاح.
ولفت المحامي إلى أنه لو كان مصدر المال غير معلوم فحينها يجب عمل إثبات مشروعية المال كي لا يدخل الشخص في خانة غسل الأموال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب