هكذا رد وزير التعليم على استفسار أحد الطلاب عن الفصول الثلاثة في مجلس الشورى الهلال ينتظر هدية الأخدود للتتويج باللقب حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن السجلات التجارية ماجد عبدالله: استقطاب النجوم العالميين أعطى دورينا زخمًا كبيرًا كريستيانو رونالدو يبحث تعزيز صدارته لقائمة الهدافين توني كروس: مواجهة البايرن نهائي مبكر برعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران الاتحاد السعودي: 747 ينهون دورة الحكام المستجدين منصة أبشر تعلن عن تحديثات مجدولة لأنظمتها غرامات موسم الحج 1445 بدون تصريح
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.
وشددت ساما على ضرورة عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال، كما حذرت من تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.
وأوضحت ساما أن قبول الشخص استخدام حساباته البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، يجعله عرضة للاستغلال أو تكون مساهمة منه في تمرير عمليات مالية محظورة.