بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
بدء إصدار تصاريح الرعي بعدد من الفياض والمتنزهات الوطنية
شراكة بين فيلا الحجر وفيلهارموني باريس لتطوير ممارسة الموسيقى في السعودية
تسلا تطلق خدمتها للأجرة ذاتية القيادة في تكساس
الصحة تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
اكتشاف فئة دم فريدة من نوعها في العالم
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود
عوالق ترابية على منطقة نجران حتى المساء
-
42°
عقدت التحريات المالية اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الاقرار بنقل الاموال وما في حكمها خلال موسم الحج.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات المالية تدرب عدد من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن الاقرار عن نقل الاموال وما بحكمها .
وبين الداخلية أن أنظمة المملكة تقتضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم
وأكدت أن حد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ القدوم والمغادرة بالمملكة هو (60.000) ستون ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
وأشارت : يخضع تنظيم نقل الأموال بالمملكة ، وما في حكمها مما يجب الإقرار عنه للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الداخلية أن عدم إقرار المسافرون عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز (٦٠٠٠٠) ريال أو مايعادلها يعد مخالفة قد يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
الإنضباط يحد من عمليات غسيل الأموال ويساعد على تنمية البلاد والعباد .