بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
-
10°
عقدت التحريات المالية اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الاقرار بنقل الاموال وما في حكمها خلال موسم الحج.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات المالية تدرب عدد من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن الاقرار عن نقل الاموال وما بحكمها .
وبين الداخلية أن أنظمة المملكة تقتضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم
وأكدت أن حد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ القدوم والمغادرة بالمملكة هو (60.000) ستون ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .
وأشارت : يخضع تنظيم نقل الأموال بالمملكة ، وما في حكمها مما يجب الإقرار عنه للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الداخلية أن عدم إقرار المسافرون عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز (٦٠٠٠٠) ريال أو مايعادلها يعد مخالفة قد يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
الإنضباط يحد من عمليات غسيل الأموال ويساعد على تنمية البلاد والعباد .