الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم
مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية
نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”
ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج
مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض
مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن
روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام
المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن
-
37°
قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال
كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسل أموال.
وقال المقحم في لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: إن بعض مشاهير السوشيال ميديا يقومون بنشاط الإعلانات، ويستفيدون ماديًّا من هذا النشاط، ومن الممكن أن يتم استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة.
قصة التورط
وأشار إلى حالة مشهور تورط في جريمة غسل الأموال، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري على أن يقدم إعلانًا له. وعند استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، تفاجأ المشهور بأن المبلغ زائد بمقدار كبير، وبعد التواصل مع صاحب المنتج، تم تحويل المبلغ الزائد إلى حساب آخر ينتمي لشركة مشبوهة معروفة بأنشطة غسل الأموال.
وأكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.
وتابع أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهير أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB
— الليوان (@almodifershow) November 20, 2023
تابعوا قناة المواطن على واتساب