انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص
مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين
الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار
طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل
راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام
الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات
وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”
الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو
محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026
-
22°
حذرت المحامية رنا الدكنان، من أن البيتكوين أصبح من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال لأن تتبعها صعب.
قالت الدكنان، في تصريحات ببرنامج “ياهلا”، عبر قناة “روتانا خليجية”، إن هناك طرقًا أخرى مثل الصفقات الوهمية، وبيع وتداول العقارات بشكل متكرر وغيرها.
البيتكوين وغسل الأموال
وأضافت أن مراحل جريمة غسيل الأموال تبدأ باحتضان المال وجلبه والتحفظ عليه ثم تدويره وتحويله إلى أموال شرعية بمبالغ أو أصول.
وأشارت إلى أن جريمة غسيل الأموال هي عبارة عن تقنين وضع أموال مصادرها من جرائم بكل أنواعها.
البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال لأن تتبعها صعب، وهناك طرق أخرى مثل الصفقات الوهمية، وبيع وتداول العقارات بشكل متكرر وغيرها
المحامية رنا الدكنان @jalmuayqil@RanaAldaknan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GyTT3DlOn8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 19, 2025
تابعوا قناة المواطن على واتساب