تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
-
26°
أوضح المحامي خالد البابطين كيف تتحول عملية “تحول الأموال” إلى عملية “غسل أموال”؟
كيف تتحول عملية "تحول الأموال" إلى عملية "غسل أموال"؟.. المحامي "خالد البابطين" يوضح@ALBABTAINK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4szgMr8gJW
قد يهمّك أيضاً— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2021
تحذير للمواطنين:
وحذر البابطين خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
تطبيقات التوصيل:
علق المحامي على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أيامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب