الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
بدء التقديم في برنامج قياديات القطاع الصحي 2025
التشهير بمواطن ومقيم للتستر في نشاط تحلية المياه
حريق في مبنى تجاري بحي السلامة بجدة ولا إصابات
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فيتنام
الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
ضمن فعاليات صيف السعودية 2025.. جدة وجهة بحرية بـ 5 تجارب لا تُفوّت
القبض على مواطن لترويجه 14,830 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بعسير
بواكير الرطب الحساوي تبشر بإنتاج وفير والأسواق تتهيأ لاستقبال أشهر أنواعه
-
42°
إنفوجرافيك “المواطن” : تقرير دولي يؤكد دور المملكة البارز في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
كشف تقرير دولي عن دور المملكة البارز في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عدد من الإجراءات والممارسات التي تتوافق مع المعايير الدولية.
التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2018 قدم تقييمًا شاملًا للوضع المالي والرقابي لقياس مدى توافق الأنظمة والممارسات والتطبيق للمعايير الدولية.
وخلص التقرير إلى أن أنظمة المملكة تتسم بإطار قانوني قوي وإجراءات وممارسات فعالة، بالإضافة إلى وجود تنسيق جيد يوفر درجة عالية من الإجراءات الوقائية والحمائية لمنع أي جريمة من الجرائم المالية، وخصوصًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
