أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم
وظائف شاغرة في التركي القابضة
ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة
عادات يومية تزيد دهون البطن
طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو
-
15°
تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من إلقاء القبض على مقيمتين عربيتين تحملان مبالغ مالية تجاوزت نصف مليون ريال سعودي.
وقالت مصادر لـ”المواطن”، إن المقيمتين قامتا بحيازة مبالغ مالية كبيرة -وبعملات مختلفة- دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق -في مجموعها- الحد المسموح به نظامياً.
وأضافت المصادر أنه تم ضبط مئة وخمسين ألف ريال سعودي، وخمسين ألف دولار أمريكي، بحوزة الأولى، بينما تم ضبط مبلغ مئتي ألف ريال سعودي، ومبلغ ستين ألف دولار أمريكي بحوزة الثانية.
وعللت الأولى قيامها بذلك، بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها تعود لكفيل زوجها، وقد قام زوجها بإعطائها تلك المبالغ المالية، التي تمّ ضبطها معها ومع ابنتها، لكي تقوم بتسليمها للموردين ببلدها، وذلك بسبب التأخير في تسليم الحوالات البنكية، والذي يؤدي بالتالي للتأخير في إرسال البضائع.
هذا وقد تم إعداد محضر بذلك وإحالة المقيمتين للجهة المختصة لمخالفتهما أحكام نظام غسل الأموال ولائحتة التنفيذية، قبل خروجهما من المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب